Previamente al caso que vamos a tratar, el de la lista Falciani, se dio un caso de cuentas opacas de españoles en un paraíso fiscal, el del banco LGT, propiedad de la Casa Real de Liechtenstein,
Hacienda dejó de recaudar más de 73 millones de euros entre 2002 y 2006 porque los listillos de la lista de a continuación tenían ese dinero en dicho paraíso fiscal.
Están, entre otros, Alejandro Sanz y el padre de Arturo Mas Pasta.
Convergencia, otro partido del " España ens roba " decía que "se trata de un caso de hace 20 años" y que "el padre de Artur Mas ya ha regularizado hace meses su situación".
El juez archivó por prescripción el delito fiscal de Arturo Mas, padre.
Lista de " listos " :
Benito Lasierra Puyuelo. Trabaja en Merchbanc SA. Dinero en Liechtenstein: 6.000.000 euros. Como beneficiarios figuran su esposa, su cuñada y dos hijos. Presunto fraude: 2.880.000.
Carlos Maier Allende. Empresario vinculado a prensa y comunicación. Dinero en Liechtenstein: 2.100.000 euros ocultos bajo el nombre de Ariatza Foundation. Presunto fraude: 190.636.
Ignacio Fagalde Mateos. Empresario de prensa. Dinero en Liechtenstein: 9.000.000 euros. Como beneficiarios figuran sus hermanos Francisco Javier y Andrés. Presunto fraude: 5.656.138,80.
José Bas Puig. Empresario catalán del sector químico. Dinero en Liechtenstein: 6.000.000 euros. Su esposa y sus dos hijos figuran como beneficiarios. Presunto fraude: 4.290,546.
Ernesto Ferrer Calonge. Administrador de dos empresas de inversiones. Dinero en Liechtenstein: 1.200.000 euros. Beneficiarios son su esposa y alguien sin identificar aún. Presunto fraude: 573.916.
Enrique Clapers Alegre. Miembro de una familia de clase alta catalana. Dinero en Liechtenstein: 650.000 euros en la fundación Choroni, creada por su hermano Casimiro. Presunto fraude: 296.905,07.
Manfred Werner Myohl. Empleado de Vontobel en España. Dinero en Liechtenstein: 17.250.000 euros. La fiscalía cree que tiene a su nombre dinero de los clientes. Presunto fraude: 11.588.953.
Luis Gari Sentmenat. Administra una empresa náutica en Barcelona. Dinero en Liechtenstein: 14.000.000 euros. Beneficiarios son sus dos hijos, esposa y familiares. Presunto fraude: 7.979.505.
Enrique Pérez Flores. Exdirectivo del Banco Exterior de Suiza y Argentaria. Dinero en Liechtenstein: 650.000 euros en una cuenta. Hacienda le investiga por ocultar otros cinco millones. Presunto fraude: 4.971.002.
Eugenio Erhardt Hormaechea. Empresario vizcaíno. Dinero en Liechtenstein: 22.300.000 euros ocultos en el 2002. Puso el 25% a su nombre. Murió en el 2007. Presunto fraude: cesa por defunción.
María Luisa Oraa Sáenz de Pipaón. Viuda de Eugenio Erhardt Hormaechea. Dinero en Liechtenstein: participa con el 25% de la cuenta secreta de su marido: 5.575.000. Presunto fraude: 2.665.934,71.
Rafael Erhardt Oraa. Hijo de E. Erhardt. Exdirectivo del Athletic de Bilbao. Dinero en Liechtenstein: participa con el 25% de la cuenta secreta de su padre: 5.575.000. Presunto fraude: 2.676.000.
Eugenio Erhardt Oraa. Hijo de E. Erhardt. Presidente de empresas. Dinero en Liechtenstein: participa con el 25% de la cuenta secreta de su padre: 5.575.000. Presunto fraude: 2.665.934,71.
Arturo Mas Barnet. Patrono de la fundación catalana Hospital Plató. Dinero en Liechtenstein: 500.000 euros en una cuenta. Investigan la procedencia de 1.700.000 euros más. Presunto fraude: 823.262.
Looser Hubert. Exempresario de calefacción. Colecciona arte. Dinero en Liechtenstein: 15.000.000 euros. Tiene un museo en Zúrich y apoya a la oenegé Child Support Network. Presunto fraude: 9.713.890.
Manfred Stier. Presidente de Hoteles Sidi. Directivo del club náutico de Altea. Dinero en Liechtenstein: 3.000.000 euros. Tiene como beneficiarios a su esposa y sus tres hijos. Presunto fraude: 1.440.354,79
Aldo Zanussi. Empresario de párkings y garajes en Madrid. Dinero en Liechtenstein: tiene el 33,3% de una fundación con 4.000.000 euros. Presunto fraude: 633.264.
Renate Klara Birke. Vive en Tenerife. No hace declaración de la renta. Dinero en Liechtenstein: tiene el 50% de una fundación con 5.300.000 euros. Presunto fraude: 1.262.223.
Frolen Lidwina Knecth. Vive en Marbella. Dinero en Liechtenstein: tiene el 50% de un depósito de 3.100.000 euros. Presunto fraude: 734.833.
María Ilona Pantel Ayal. Vive en Eivissa con su marido. Dinero en Liechtenstein: 1.500.000 euros. Es instructora de ayuno de Budda House Trail, centro de meditación. Presunto fraude: 712.595.
Rolf Werner Peter Kimmel. Vive en la isla de Lanzarote. Dinero en Liechtenstein: 5.800.000 euros. Dirige un centro de meditación de Osho World. Presunto fraude: 2.773.934
Bruckner Margit Weinberg. Residente en Puerto de la Cruz (Tenerife). Dinero en Liechtenstein: tiene el 50% de un depósito de 9.000.000 euros. Presunto fraude: 2.150.223,20.
José María Márquez Vigil. Empresario asturiano. Fundó la oenegé África Direct. Dinero en Liechtenstein: tiene el 20% de un fondo de 4.500.000 euros. Presunto fraude: 426.835,50.
María Luisa Márquez Vigil. Psicóloga. Hermana del anterior. Dinero en Liechtenstein: tiene el 20% de un fondo de 4.500.00 euros. Presunto fraude: 424.311.
Javier Márquez Vigil. Hermano de los anteriores. Experto en microcréditos. Dinero en Liechtenstein: tiene el 20% de un fondo de 4.500.000 euros. Presunto fraude: 426.879,52.
Marta Márquez Vigil. Hermana de los anteriores. Dinero en Liechtenstein: tiene el 20% de un fondo de 4.500.000 euros. Presunto fraude: 425.297,17.
María Luisa Vigil Mendiburu. Madre de los anteriores. Dinero en Liechtenstein: tiene el 20% de un fondo de 4.500.000 euros. Presunto fraude: 426.012,70.
Jaume Graells Coll. Empresario catalán de la decoración. Dinero en Liechtenstein: tiene el 100% de un depósito de 2.600.000 euros. Presunto fraude: 1.247.408.
Pieter Jan Vlaander Gerrit. Miembro de la comunidad Ravel en Granada. Dinero en Liechtenstein: tiene el 25% de 2.000.000 euros. Asesor matrimonial y psicológico. Presunto fraude: 231.809.
Alejandro Sánchez Pizarro. Es el artista conocido como Alejandro Sanz. Dinero en Liechtenstein: depósito oculto de 1.000.000 euros. Usó los apellidos de su padre, Sánchez Madero. Presunto fraude: 480.000.
María del Pino Bello Cabrera. Funcionaria. Vive en Gran Canaria. Dinero en Liechtenstein: tiene el 33% de un depósito de 2.000.000 euros. Presunto fraude: 310.191.
José Luis Martín Carbonell. Dueño de colegios en Valencia e Irlanda. Dinero en Liechtenstein: tiene el 100% de un depósito oculto de 650.000 euros. Presunto fraude: 312.000.
Wilhelm Hocht. Es un pensionista, retirado en Las Palmas. Dinero en Liechtenstein: tiene el 50% de un depósito de 650.000 euros. Presunto fraude: 153.704,525.
Anna Charlotte Hocht Auguste. Esposa del anterior. Dinero en Liechtenstein: tiene el 50% de un depósito de 650.000 euros. Presunto fraude: 153.704,525.
Petra Josefina Wallach. Empleada de JC Consejeros en Madrid. Dinero en Liechtenstein: tiene el 50% de un depósito de 650.000 euros. Presunto fraude: 152.661.
Annabel Wallach. Hermana de la anterior. Vive en Tarragona. Dinero en Liechtenstein: tiene el 50% de un depósito de 650.000 euros. Presunto fraude: 152.661.
Leif Gunnar Brime. Trabaja en una inmobiliaria. Vive en La Moraleja (Madrid). Dinero en Liechtenstein: tiene el 100% de un depósito de 650.000 euros. Presunto fraude: 310.973.
Francisco Santos Recuero. Empresario del mundo del tenis. Dinero en Liechtenstein: tiene el 100% de un fondo de 500.000 euros. Presunto fraude: 237.004.
Elena Diana Koefman Cuenca. Es una joven de 19 años. Dinero en Liechtenstein: 650.000 euros de fondos ocultos, procedentes de su madre, viuda. Presunto fraude: 230.223.
Alfredo Arribas Cabrejas. Prestigioso arquitecto de Barcelona. Dinero en Liechtenstein: tiene el 100% de un depósito de 650.000 euros. Presunto fraude: 311.471.
Jorge Serra Murtra. Auditor y asesor catalán vinculado al sector editorial. Dinero en Liechtenstein: tiene el 100% de un depósito de 650.000 euros. Presunto fraude: 313.442.
Grete von Unger. Exdelegada del Grupo Kirch (accionista de Tele 5). Dinero en Liechtenstein: tiene el 100% de un depósito de 650.000 euros. Presunto fraude: 309.822.
Viroomal Roopchand Tarachand. Empresario, vive en Madrid. Dinero en Liechtenstein: tiene el 100% de un depósito de 650.000 euros. Presunto fraude: 302.223.
Johan Cramer. Residente en Alicante, vive de rentas de inmuebles. Dinero en Liechtenstein: tiene el 50% de un depósito de 650.000 euros. Presunto fraude: 151.750.
Betty Nebig. Está casada con el anterior. Dinero en Liechtenstein: tiene el 50% de un depósito de 650.000 euros. Presunto fraude: 151.750
( Sigue... )
